银座股份:第十二届董事会2019年第五次临时会议决议

时间:2019年10月16日 16:30:40 中财网
原标题:银座股份:第十二届董事会2019年第五次临时会议决议公告


股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2019-042



银座集团股份有限公司

第十二届董事会2019年第五次临时会议决议公告



特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。




银座集团股份有限公司第十二届董事会2019年第五次临时会议通知于2019
年10月11日以书面形式发出,会议于2019年10月16日以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长侯功海先生召集,应参会董事5名,?#23548;?#21442;会董事5名,同
时监事会成员审议了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。


经参会董事审议表决,形成如下决议:

全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。因年龄原因,庄敏女士不
再担任公司财务负责人职务。根据工作需要,由总经理胡鑫先生提名,聘任许修
锋先生为公司财务负责人,任期为本届高管层届满为止。上述提名已经董事会提
名委员会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了如下独立意见:

1.经审查,未发现公司聘任的财务负责人许修锋先生存在《公司法》等相
关法规规定的不适宜担任高管的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并
且禁入?#24418;?#35299;除之现象,任职资格合法。


2.本次公司高级管理人员的变动、提名、表决、聘任等程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定,提名方式、表决程序合法,本次变动合法有效。


3.经本人了解,许修锋先生的学历、专业经历、专业水平以及工作能力和
目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求,能够胜任该岗位的职
务。


特此公告。




附件:高级管理人员简历





银座集团股份有限公司董事会

2019年10月17日


附件:



高级管理人员简历:



许修锋,男,汉族,1971年2月出生,山东梁山人,中共党?#20445;?#24037;商管理
硕士,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、(注册)税务师、土地估价
师。近五年曾任山东福瑞达医药集团有限公司财务部部长、财务总监、济南啤酒
集团总公司财务总监。





  中财网
各版头条
pop up description layer
阿森纳对巴伦西亚
易发游戏网址 2019广州沐足论坛 东北推杰克规则 金彩彩票合法吗 金沙棋牌平台 手机玩游戏如何能赚钱 鼎盛彩运八的网址 河南11选5开奖号码 组选包胆中奖规则 职业培训机构 重庆时时彩新规律公式 长春酒店小姐 新浪网球 齐齐乐捕鱼(红包版) 日本美女动画美女 山东11选5免费稳定计划