会畅通讯:2019年第三次临时股东大会决议

时间:2019年10月16日 16:30:21 中财网
原标题:会畅通讯:2019年第三次临时股东大会决议公告


股票简称:会畅通讯 股票代码:300578 公告编号:2019-128

上海会畅通讯股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:

1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况;

2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东大会审议议案1、2项关联股东已回避表决。



一、会议召开和出席情况

1、会议届次:2019年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第二十六次会议审议
通过,决定召开2019年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2019年10月16日下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019年10月16日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票时间为2019年10月15日下午15:00至2019年10月16
日下午15:00间的任意时间。


5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。


6、现场会议召开地点:上海市静安区成都北路333号上海招商局广场?#19979;?br /> 17楼公司会议室。


7、现场会议主持人:公司董事长HUANG YUANGENG先生。


8、会议出席总体情况:

通过现场和网络投票的股东25人,代表股份32,024,856股,占上市公司总
股份的18.6891%。



其中:通过现场投票的股东8人,代表股份23,408,476股,占上市公司总
股份的13.6607%。


通过网络投票的股东17人,代表股份8,616,380股,占上市公司总股份的
5.0283%。


9、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东22人,代表股份14,525,711股,占上市公司总
股份的8.4769%。


其中:通过现场投票的股东5人,代表股份5,909,331股,占上市公司总股
份的3.4486%。


通过网络投票的股东17人,代表股份8,616,380股,占上市公司总股份的
5.0283%。


10、其他人员出席情况:

公司部分董事、部分监事及全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次
会议。



二、提案审议和表决情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情
况如下:

议案1.00 关于公司申请并购贷款并接受关联方担保暨关联交易的议案

总表决情况:

同意9,984,100股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意9,801,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


表决结果:该议案获表决通过。





议案2.00 关于公司增加申请银行综合授信额度并接受关联方担保暨关联
交易的议案

总表决情况:

同意32,024,856股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意14,525,711股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


表决结果:该议案获表决通过。




议案3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理申请并购贷款及增加银
行授信额度相关事项的议案

总表决情况:

同意32,024,856股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意14,525,711股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


表决结果:该议案获表决通过。




三、律师出具的法律意见

本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证,并出具了法律意见
书,该所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合


法、有效。



四、备查文件

1、公司本次股东大会表决结果;

2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。




特此公告。




上海会畅通讯股份有限公司董事会

2019年10月16日


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