麦格米特:调整2017年限制性股票激励计划相关事项

时间:2019年08月14日 22:57:11 中财网
原标题:麦格米特:关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的公告


证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2019-072



深圳麦格米特电气股份有限公司

关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






2019年8月14日,深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?br /> 召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票
激励计划相关事项的议案》,现将有关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2017年6月1日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司
<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2017
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对公司2017年限制性
股票激励计划进行了审核,发表了《独立董事对公司第三届董事会第七次会议相
关事项的独立意见》。


2、2017年6月1日,公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司
<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2017
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<深圳麦格
米特电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名
单>的议案》。


3、2017年6月2日至2017年6月11日,公司对2017年限制性股票激励
计划首次授予部分激励对象名单进行了公司内部公示,公示期满后,监事会对
2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情


况进行了说明,公司于2017年6月12日披露《深圳麦格米特电气股份有限公司
监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说
明》。


4、2017年6月16日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于
公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2017
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。


5、2017年7月12日,公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六
次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董
事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予
日符合相关规定。律师等中介机构出具相应意见。


6、2018年8月22日,公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第
十四次会议审议并通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议
案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、
《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议
案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期可解除限
售的议案》,同意对符合解除限售条件的激励对象办理相应的解除限售相关?#20013;?br />
律师就本次解除限售事项出具了法律意见书。


7、2019年8月14日,公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会
第十九次会议审议并通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的
议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期可解除
限售的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划预留授予第二个限售期
可解除限售的议案》,同意对符合解除限售条件的激励对象办理相应的解除限售
相关?#20013;?#24459;师就本次解除限售事项出具了法律意见书。


二、对限制性股票激励计划进行调整的说明

公司2018年年度权益分派方案为:以公司2018年12月31日总股本
312,971,804股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),共派


发现金红利40,686,334.52元(含税);以?#26102;?#20844;积金向全体股东每10股转增5
股;不送红股。该权益分派方案已于2019年5月23日实施完毕。根据《上市公
司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》等相关
规定,公司本次权益分派方案实施后,需对公司限制性股票激励计划首次授予部
分及预留授予部分限制性股票数量和价格进行相应调整。


经过上述调整,首次授予限制性股票数量由420.15万股调整为630.225万股,
回购价格由14.02元/股调整为9.26元/股;预留授予限制性股票数量由21.00万
股调整为31.50万股,回购价格由13.21元/股调整为8.72元/股。


根据公司2017年第三次临时股东大会的授权,本次调整由公司董事会审议
通过即可,无需提交公司股东大会审议。


三、限制性股票激励计划授予数量调整对公司的影响

本次对公司2017年限制性股票激励计划的调整不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响。


四、监事会意见

公司2018年年度权益分派方案为:以公司2018年12月31日总股本
312,971,804股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),共派
发现金红利40,686,334.52元(含税);以?#26102;?#20844;积金向全体股东每10股转增5
股;不送红股。该权益分派方案已于2019年5月23日实施完毕。根据《上市公
司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》等相关
规定,公司本次权益分派方案实施后,需对公司限制性股票激励计划首次授予部
分及预留授予部分限制性股票数量和价格进行相应调整。


经过上述调整,首次授予限制性股票数量由420.15万股调整为630.225万股,
回购价格由14.02元/股调整为9.26元/股;预留授予限制性股票数量由21.00万
股调整为31.50万股,回购价格由13.21元/股调整为8.72元/股。


根据公司2017年第三次临时股东大会的授权,本次调整由公司董事会审议
通过即可,无需提交公司股东大会审议。



监事会认为,本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。


五、独立董事意见

公司2018年年度权益分派方案为:以公司2018年12月31日总股本
312,971,804股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),共派
发现金红利40,686,334.52元(含税);以?#26102;?#20844;积金向全体股东每10股转增5
股;不送红股。该权益分派方案已于2019年5月23日实施完毕。根据《上市公
司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》等相关
规定,公司本次权益分派方案实施后,需对公司限制性股票激励计划首次授予部
分及预留授予部分限制性股票数量和价格进行相应调整。


我们一致同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整,经过上述调
整,首次授予限制性股票数量由420.15万股调整为630.225万股,回购价格由
14.02元/股调整为9.26元/股;预留授予限制性股票数量由21.00万股调整为31.50
万股,回购价格由13.21元/股调整为8.72元/股。根据公司2017年第三次临时股
东大会的授权,本次调整由公司董事会审议通过即可,无需提交公司股东大会审
议。


六、律师出具的法律意见

?#26412;?#24066;嘉源律师事务所对本次限制性股票激励计划调整相关事项出具法律
意见书,认为:本次限制性股票激励计划调整事项已经取得现阶段必要的授权和
批准,调整授予数量、回购价格事宜符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》、公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关
规定。


七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第三届监事会第十九次会议决议;


3、公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

4、《?#26412;?#24066;嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司2017年限
制性股票激励计划调整、限售期解锁事项的法律意见书》。




特此公告。






深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2019年8月15日


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