海格通信:第四届监事会第二十三次会议决议

时间:2019年08月14日 22:56:16 中财网
原标题:海格通信:第四届监事会第二十三次会议决议公告


证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-042号



广州海格通信集团股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2019年7月29日以
书面通知、电话、电子邮件?#30830;?#24335;向公司全体监事发出召开第四届监事会第二十
三次会议的通知,会议于2019年8月13日在广州市黄埔大道西平云路163号广
电平云广场A塔二十六楼第一会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,
会议由监事会主席谢臣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
以及有关法律、法规的规定。


会议以举手表决的方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部有关规定和要求进行的合理变更和调整,变
更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情
形。


表决结果:赞成票3?#20445;?#24323;权票0?#20445;?#21453;?#20113;?票。


详见公司于2019年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司会计政策变更的公告》。


二、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实?#26159;?#20917;,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果:赞成票3?#20445;?#24323;权票0?#20445;?#21453;?#20113;?票。


详见公司于2019年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年半年度报告》和《2019年半
年度报告摘要》。


三、审议通过《2019年半年度募集?#24335;?#23384;放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成票3?#20445;?#24323;权票0?#20445;?#21453;?#20113;?票。


详见公司于2019年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年半年度募集?#24335;?#23384;放与使用
情况的专项报告》。


四、审议通过《关于使用暂时闲置募集?#24335;?#36141;买银行理财产品的议案》

在符合国家法律法规及确保募集?#24335;?#23433;全的前提下,同意公司全资子公司广
东海格怡创科技有限公司、控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司分
别使用不超过33,000万元、6,000万元的暂时闲置募集?#24335;?#25321;机购买短期保本型银
行理财产品,在该额度内,?#24335;?#21487;以滚动使用,有效期为2019年9月28日至2020
年9月27日。该事项可以提高募集?#24335;?#20351;用效率,获得一定的投?#24066;?#30410;,进一步
提升公司整体?#23548;?#27700;平,为公司股东谋取更多的投资回报。该事项没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集?#24335;?#25237;向和损害股东利益的
情况,已经过公司必要的审议程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文
件的要求。


表决结果:赞成票3?#20445;?#24323;权票0?#20445;?#21453;?#20113;?票。


详见公司于2019年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用暂时闲置募集?#24335;?#36141;买银行
理财产品的公告》。


五、审议通过《关于制定<商誉减值测试内部控制制度>的议案》

为强化商誉减值的会计监管,进一步规范公司商誉减值的会计处理及信息披


露,同意公司制定《商誉减值测试内部控制制度》。


表决结果:赞成票3?#20445;?#24323;权票0?#20445;?#21453;?#20113;?票。


详见公司于2019年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《广州海格通信集团股份有限公司商誉
减值测试内部控制制度》。


六、审议通过《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人
的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满,需进?#35874;?#23626;选举。根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定,监事会提名田?#22484;?#20808;生、诸岗先生为公司第五届监事会非
职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。


本议案需提交公司股东大会审议。


以上非职工代表监事候选人如经公司股东大会选举通过,将与公司职工代表
大会选举的职工代表监事宋旭东先生共同组成公司第五届监事会,任期三年。


上述非职工代表监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最
近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的
二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。


表决结果:赞成票3?#20445;?#24323;权票0?#20445;?#21453;?#20113;?票。




特此公告。






广州海格通信集团股份有限公司

监 事 会

2019年8月15日




附件:监事候选人简历

(1)田?#22484;?#20808;生:中国国籍,1960年10月出生,本科学历。现任广州无线电集团总法
律?#23435;省?#26366;任广州镇泰集团副总经理,广州七喜电脑有限公司行政总监,广州无线电集团总
裁办公室副主任、物业经营管理部部长、总裁办公室主任、副总经济师、法律事务部部长。


田?#22484;?#20808;生除在公司控股股东广州无线电集团担任总法律?#23435;手?#21153;外,与其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关?#25285;?#30446;前未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒。




(2)诸岗先生:中国国籍,1973年8月出生,研究生学历,经济师。现任公司监事,广
州无线电集团审计部部长,广电运通监事会主席,广电平云?#26102;?#33891;事,广电国际商贸董事,
广电智能监事,广州信投监事。曾任广州恒大地产集团有限公司经营副总监,广东溢达纺织
有限公司高级经理,韶关市住宅建筑工程有限公司财务总监。


诸岗先生除在公司控股股东广州无线电集团担任审计部部长职务外,与其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关?#25285;?#30446;前未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司监事的情形;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。



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