海格通信:召开2019年第一次临时股东大会的通知

时间:2019年08月14日 22:55:47 中财网
原标题:海格通信:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知


证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-048号



广州海格通信集团股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;四届董事会第四十一次会
议决定于2019年9月3日(星期二)召开公司2019年第一次临时股东大会,本次股
东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的
有关事项通知如下:

一、 召开会议的基本情况


1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第四十一次会议决定召开本次股
东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。


4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年9月3日(星期二)下午14:30开始

(2)网络投票时间:2019年9月2日-2019年9月3日

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所?#20445;?#20132;易系统进行网络投票的具体
时间为:2019年9月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年9月2日15:00至2019年9月
3日15:00期间的任意时间。


5、会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。


(1)现场投?#20445;?#32929;东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人
出席现场会议。



(2)网络投?#20445;?#20844;司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所
交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权
出现重复表决的,以第一次投票结果为准。


6、股权登记日:2019年8月27日(星期二)

7、会议出席对象:

(1)2019年8月27日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东,并可以委托代理人(授权委托书见附件)出席会
议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。


8、现场会议地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼
会议中心。


二、会议审议事项


提案1.00:审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

提案2.00:审议《关于拟注册发行中期?#26412;?#30340;议案》

提案3.00:审议《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

3.01选举杨海洲先生为第五届董事会非独立董事;

3.02选举余青?#19978;?#29983;为第五届董事会非独立董事;

3.03选举杨文峰先生为第五届董事会非独立董事;

3.04选举邓家青先生为第五届董事会非独立董事;

3.05选举肖勋勇先生为第五届董事会非独立董事;

3.06选举杨海明先生为第五届董事会非独立董事。


提案4.00:《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

4.01选举李新?#21512;?#29983;为第五届董事会独立董事;

4.02选举李映照先生为第五届董事会独立董事;

4.03选举胡鹏翔先生为第五届董事会独立董事。





提案5.00:《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

5.01选举田?#22484;?#20808;生为第五届监事会非职工代表监事;

5.02选举诸岗先生为第五届监事会非职工代表监事。


特别强调事项:

1、上述议案已经公司第四届董事会第四十次会议、第四十一次会议以及第四届监
事会第二十三次会议审议通过,具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。


2、根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述所有提案审议的事项,将对中小
投资者的表决单独计票并披露。


3、上述提案3.00采取累积投票制进行表决,应选举非独立董事6名。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以6,股东可以将所拥有的选举票数在6
名候选人中任意分配(可以投出零?#20445;?#20294;总数不得超过其拥有的选举票数。


4、上述提案4.00采取累积投票制进行表决,应选举独立董事3名。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3,股东可以将所拥有的选举票数在3名候
选人中任意分配(可以投出零?#20445;?#20294;总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候
选人的任职资格和独立性?#34892;?#32463;深圳证券交易所备案审?#23435;?#24322;议,股东大会方可进行
表决。


5、上述提案5.00采取累积投票制进行表决,应选举非职工代表监事2名。股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2,股东可以将所拥有的选举票数在
2名候选人中任意分配(可以投出零?#20445;?#20294;总数不得超过其拥有的选举票数。


三、提案编码


表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码

提?#35813;?#31216;

备注

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案





1.00

《关于拟注册发行超短期融资券的议案》



2.00

《关于拟注册发行中期?#26412;?#30340;议案》



累积投票提案





3.00

《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案》

应选人数(6)人




3.01

选举杨海洲先生为第五届董事会非独立董事



3.02

选举余青?#19978;?#29983;为第五届董事会非独立董事



3.03

选举杨文峰先生为第五届董事会非独立董事



3.04

选举邓家青先生为第五届董事会非独立董事



3.05

选举肖勋勇先生为第五届董事会非独立董事



3.06

选举杨海明先生为第五届董事会非独立董事



4.00

《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事
候选人的议案》

应选人数(3)人

4.01

选举李新?#21512;?#29983;为第五届董事会独立董事



4.02

选举李映照先生为第五届董事会独立董事



4.03

选举胡鹏翔先生为第五届董事会独立董事



5.00

《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代
表监事候选人的议案》

应选人数(2)人

5.01

选举田?#22484;?#20808;生为第五届监事会非职工代表监事



5.02

选举诸岗先生为第五届监事会非职工代表监事





四、会议登记等事项


1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记?#20013;?br />

2、自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、身份证、持股凭证办理登记?#20013;?br />

3、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人
代表证明书及身份证办理登记?#20013;?br />

4、法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记?#20013;?br />

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2019年9月2日
16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。


6、登记时间:2019年9月2日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。


7、登记地点:广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部,
信函请注明“股东大会”字样。


8、联系方式

联系人:舒剑刚、王耿华

联系电话:020-82085571


联系传真:020-82085000

邮政编码:510663

9、出席会议的股东或股东代表交通及?#20056;?#36153;用自理。出席会议人员请于会议开始
前20?#31181;拥?#36798;会议地点,并携带有关股东身份证明文件,?#21592;?#39564;证入场。


五、参加网络投票的具体操作流程


本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://

wltp.cninfo.com.cn)参加网络投?#20445;?#32593;络投票的相关事宜说明如下:

(一) 网络投票的程序


1、投票代码:362465

2、投票简称:海格投票

3、填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见?#21644;?#24847;、反对、弃权;

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投?#20445;?#22914;股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,
或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举?#26412;?#35270;为无效投
票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。


表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数

填报

对候选人A投X1票

X1票

对候选人B投X2票

X2票

对候选人C投X3票

X3票

合计

不超过该股东拥有的选举票数



各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案3.00,采用等额选举,应选人数为6位)股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。


(2)选举非职工代表监事(如提案5.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2


股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。


(二) 通过深交所交易系统的投票程序


1、投票时间为:2019年9月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


(三) 通过互联网投票系统投票的程序


1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月2日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2019年9月3日(现场股东大会结束当日)下午15:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投?#20445;?#38656;按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




六、备查文件


1、公司第四届董事会第四十次会议决议;

2、公司第四届董事会第四十一次会议决议;

3、公司第四届监事会第二十三次会议决议。










广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2019年8月15日








附件:

授 权 委 托 书

广州海格通信集团股份有限公司董事会:

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2019年9月3日下午在
广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开的广州海
格通信集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指
示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为
行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。


序号

审议事项

表决结果

1.00

《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

同意

反对

弃权







2.00

《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

同意

反对

弃权







3.00

《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的
议案》

同意票数

(应选人数为6)

3.01

选举杨海洲先生为第五届董事会非独立董事



3.02

选举余青?#19978;?#29983;为第五届董事会非独立董事



3.03

选举杨文峰先生为第五届董事会非独立董事



3.04

选举邓家青先生为第五届董事会非独立董事



3.05

选举肖勋勇先生为第五届董事会非独立董事



3.06

选举杨海明先生为第五届董事会非独立董事



4.00

《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议
案》

同意票数

(应选人数为3)

4.01

选举李新?#21512;?#29983;为第五届董事会独立董事



4.02

选举李映照先生为第五届董事会独立董事



4.03

选举胡鹏翔先生为第五届董事会独立董事



5.00

《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选
人的议案》

同意票数

(应选人数为2)

5.01

选举田?#22484;?#20808;生为第五届监事会非职工代表监事



5.02

选举诸岗先生为第五届监事会非职工代表监事





注1:请对提案1.00-2.00表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√?#20445;?br /> 三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。



注2:上述提案3.00-5.00表决事项采用累积投票制,每次采用累积投票时,股东拥有的投票权总数
等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用,?#37096;?#20998;开使用,每位
股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额,否则该选票为无效委托;如果选
票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数,该选票有效,差额部分视为放弃表决权。


本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。


委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受 托 人 签 名:

受托人身份证号码:

委 托 日 期:



注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。



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